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一月被骗500多万,只因下载了炒股票老师推荐的交易平台

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发表于 2021-2-26 15:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
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一月被骗500多万,只因下载了炒股票老师推荐的交易平台

日前,内蒙古呼和浩特市警方破获一起跨国电信诈骗案,抓获5名主要犯罪嫌疑人,涉案金额达580多万元。

2020年11月,家住内蒙古呼和浩特市的罗某某,进入到一个投资理财的微信群。

受害人罗某某:包括我在内总共是5个人,微信名叫一个讲师,他来给大家推讲。推股票、讲股票,别人也是跟着他一起,像我一样跟他一起买卖。

但罗某某并不了解,微信群中的五个人,除了他自己,其余四人都是诈骗团伙的成员。讲师给罗某某介绍了一个高回报理财产品,需要下载一款App,即数字货币交易平台,在短时间内可获得高收益。

受害人罗某某:直接在这款App内就可以进行数字货币的买卖,就是炒数字货币,你就是看涨也好,看跌也好,实时地买进卖出,然后从中挣取数字货币的差价。一开始少量的资金进入以后,我也挺怀疑的,不可能有这么好的事情。但确实是获利以后,利润这部分挣的钱都是可以取出来的。

呼和浩特市公安局赛罕区分局刑警大队副大队长陈晓东:这个软件就是他们自己研发的,所以后台它是完全可以操控的,涨也能让你涨,跌也能让你跌。他做了这个软件就是为了方便欺骗对方的钱,

罗某某为了赚取更多的钱,投资越来越大,在近一个月的时间内,通过数字货币交易平台先后投资了579万余元。

受害人罗某某:数字货币账户上显示的时候,那时候利润基本就翻了一倍了,就是将近1000多万的金额了,但是那个时候那个钱已经没法提了,提不出来了。我再三和他们联系,他们总是以各种理由解释说这个资金为什么提不出来,还忽悠我继续往里搭钱,前后我总共搭了六七次钱。

此时,罗某某发现这个所谓的数字货币交易平台App已经无法正常登陆和操作,对方也将自己拉黑,这时他才意识到被骗。2021年1月6日,罗某某向警方报案。

团伙顶层头目被抓涉案金额580余万元

警方成立专案组,依托“大数据”等相关技术手段,很快掌握了该诈骗团伙的资金流向广东、浙江、江苏等七个省份,民警分赴各地展开抓捕行动。

警方首先抓获了张某等三名洗钱团队的涉案人员,随后发现该诈骗团伙主要在境外活动,其有着明确的分工。有搭建虚假投资平台的技术组、有负责资金流向的洗钱组、有负责诈骗的业务组,且每人配备专门的手机,实行封闭管理。

诈骗团队从后台操纵盘面,让所有买家都获利,逐步引诱对方下大注,骗取对方的投资。经分析研判,警方锁定了其中的一个主要犯罪嫌疑人陈某。

呼和浩特市公安局反电信网络信息诈骗中心民警武忠:陈某的生活非常奢靡,通过我们研判,陈某在(国内)某市有四栋别墅,而且他的收入跟他的支出不成正比。通过资金流侦查、信息流分析,发现陈某应该是该诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人,或者是管理层犯罪嫌疑人。

1月30日,专案组民警发现了一条重要线索,陈某从境外返回重庆。专案组认为抓捕时机成熟,在重庆警方配合下,展开集中收网行动。

呼和浩特市公安局赛罕区公安分局副局长桂国新:抓获一名顶层的作案犯罪嫌疑人(陈某),此案涉案金额达到580余万元,该案直接扣押的涉案现金150余万元。

1月31日,专案组民警将犯罪嫌疑人陈某由重庆押解回呼和浩特。目前,案件正在进一步侦办中。

(新闻来源于网络)

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