以为“炒期货”亏损实则遭遇诈骗，成都警方破获特大网络投资诈骗案！

外汇站长

以为“炒期货”亏损实则遭遇诈骗，成都警方破获特大网络投资诈骗案！



一犯罪团伙假冒期货投资交易软件，从“操盘手”、一二级代/理、风控组、财务部等不同角色应有尽有。



看起来与正规机构一样，吸引市民进行投资，当钱财损失时不少被害人以为是投资失败，没想到遭遇的是一场电信诈骗。



目前，该案相关犯罪嫌疑人已被警方抓获归案移送起诉，已核实涉案金额达350余万元。







11月27日下午，成都市公安局双流区分局组织的“向人民汇报”打击通讯网络诈骗犯罪专题系列宣传活动。



走进西南民族大学，向同学们讲述通讯网络诈骗犯罪类型及怎么防范，并通报了分局破获的该起特大电信诈骗案。



2018年6月，成都市双流区发生一起诈骗案件。被害人在一个微/信理财群里经人介绍，下载一款名为“信**家”的期货投资交易软件，先后被骗资金达82万元。



案发后，分局迅速成立专案组。初查，真正的“信管家”交易平台是有正规手续的合法公司，而本案被害人所接触使用的是模仿的假冒交易平台。



通过查询涉案交易平台账号的资金流向，以资金链条为支撑，研判明确嫌疑人身份。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090



该案的嫌疑人具有极强的反侦查能力，在收取被害人转款过程中，不是简单的“点对点”的资金往来。



而是每笔转账都要先在自己名下各银行账户中转款多次，再分不同金额转到其他同伙账户中，这给专案组提出了难题。







为及时查清资金流向，专案组民警经常一天跑几家银行单位，在取得反馈结果后梳理出交易明细，并寻找到嫌疑人作案转账规律以及嫌疑人组织框架。



经过一个月的侦查，梳理出涉案犯罪嫌疑人近20名，包含软件提供者、主犯、扮演“操盘手”、一二级代/理、风控组、财务部等不同角色的团伙成员。



为了有效打击，针对该团伙的组织特点和人员位置，专案组制定了缜密的抓捕方案。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090



2018年7月11日至20日，专案组兵分多路，奔赴成都、德阳、南充等地，通过布控蹲守、乔装等方式，一举将封某某、蒋某某、鄢某等7名犯罪嫌疑人抓获。



随后的两个月时间里，剩余的8名主要犯罪嫌疑人先后被抓获归案。



随后的半年时间，专案组民警为固定收集证据，前往全国各地十几个地市找寻被害人。有的被害人在民警找到他时，还不自知，以为是投资失败。






2019年5月，以刘某某为首的特大电信诈骗团伙被移送至成都市双流区人民法院起诉。



经四川经纬司法鉴定所对该嫌疑团伙涉案金额的司法会计鉴定，该案已核实350余万元。



据了解，为充分展示分局打击防范通讯网络诈骗工作成效，全面提升全民防范电信网络诈骗的意识和能力，该宣传活动还将陆续在四川大学、成都信息工程大学开展。



（新闻来源：红星新闻）



➤可以说金融诈骗等同于电信诈骗，为什么刀锋周沐桭yiy090会这么说？



简单而言，电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为。



一般非资金盘类的金融诈骗，和各种兼职交友等诈骗等，都可以归结为电信诈骗。因为从本质上来讲，两者并无太大差别！







并且，电信诈骗的典型特征就是非接触式，骗子也是利用这一点，既然是非接触的，就可以伪装身份，自称自己是什么人，伪装微/信头像，朋友圈，甚至伪造证书等等。



说这么多废话，是想告诉大家一个防范电（网）信（络）诈骗的有效方法：



1、要对方身/份/证照片，一般80%以上的骗子会以各种理由不发身/份/证。



2、如果得到身/份/证照片，先保存。再找机会跟对方视频聊天（实时聊天，发录制好的视频不算，录制视频可能盗用他人的）。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090



聊天时，记得也要截取对方面部图片。对比身/份/证和图片信息。



通过这两步，基本可以排除掉98%以上有意诈骗的骗局。



派出所是可以查询身/份/证照片真假的，如果拿对方身/份/证到派出所验证真假，当然可以更好的确定身份。



因为骗子很清楚，只要暴露自己的真实身份，警察可以轻轻松松抓到他，至少可以很容易的网上通缉，从此寸步难行。







也不排除极少数诈骗分子非常猖獗，敢用真实姓名或者图片诈骗的，因为他人在国外。



这里说的是有意诈骗的骗局，部分人被骗是因为身边非常熟悉的朋友推荐。比如网络投资，许多人是周围熟悉的朋友在玩，带着受害人玩。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090



因为朋友也是被别人骗了，不知情的情况下，推荐身边人进入骗局，这种不算我说的有意诈骗的范围。



一旦确认骗子的真实身份，铁路飞机都有实名系统，甚至各种路边天眼摄像头也具有人脸识别功能，被网上追逃的人，基本寸步难行。



著名的北大弑母案的凶手潜逃三年后，就是因为在机场送朋友，被新装的天眼系统拍到面部照片而被抓获。



网上大部分股票老师，分析师，操盘手，喊单老师，各种理财高手，几乎都可以通过这个方法让其显出原形！






很多话，点到为止，你的故事，如果你愿意，我在这等你....



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只要你证据齐全，平台能够正常运作，且老师正常联系！刀锋周沐桭定会竭尽全力以最短的时间帮你追回你的损失！



7---15天必有结果！我们在此承诺，维权不成功，不收取一丝一毫！



注：本文由周沐桭亲自撰写，该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大维权者警惕！



文/周沐桭（位/心：yiy090）