网络投资挣钱骗局：网友的话都信，投资期权配资被坑百余万...

金衫法援

骗子套路深，请别太天真：女子听信网投，投资期权配资被骗158余万....



今年7月下旬，我县市民刘女士(化名)经人介绍进行投资理财，结果被骗158万元。



经2个月的艰苦侦查，近日，县公安局刑侦大队、昌硕派出所在湖南省涟源市警方的协助下，在涟源市成功捣毁一个诈骗团伙，共抓获20多名犯罪嫌疑人。



其中贺某、吴某、李某等8名犯罪嫌疑人被带回安吉，其余嫌犯移交给当地公安处理，这起巨额诈骗案至此告破。





【案情回顾】今年8月1日上午，刘女士急匆匆赶到昌硕派出所，声称自己投资理财的APP打不开，介绍人无法联系上，还被踢出投资群，她怀疑自己被骗了。



刘女士告诉民警，今年6月28日，她在一个投资群里认识了一个名叫刘承波的网友，加了微/信。



7月20日，刘承波邀请她加入盛*投资群，称有个投资理财平台于7月21日正式推出，让她抓住机会，当时刘女士加入了此群。



在投资群里，群主“勇往直前”和另外两人大力宣传称，投资10000元，每天返利500元。



刘女士知道这种P2P投资平台前期很稳，于是她就想投资一个月后立马退出。后来，刘承波发了一个二维码给她，她扫码下载了“盛*投资”理财APP，然后刘承波又推荐财务的微/信号给她，以便投资汇款和返利。



财务发了两个银行账号给她，一个是山东跨行商贸有限公司工/商银行账号，另一个是户名周磊的建/设银行账号。






财务告诉她，投资充值的钱打入周磊建/设银行账号，收益获利的钱，对方通过工商银行转给她。



7月23日，刘女士转账10000元“试水”，当天果然返利500元；7月24日又转账5000元，又返利了。



两次“试水”都能兑现，刘女士如同吃了一颗定心丸，7月25日，她加大投资金额，投入30万元，当天又有大额返利。接下来的几天，她又投了7笔钱，截至7月31日，她共投资158万余元，返利大约15万元。



以此计算，投资一个月，可轻松获利几十万元。然而，这样的美梦，在8月1日这天破灭了。



详细了解刘女士反映的情况后，县公安局抽调刑侦大队、昌硕派出所精干警力成立专案组进行立案侦查。



警方从“盛*投资”理财APP、对方两个银行账户、微/信号、微/信群等入手调查。



警方发现，“盛*投资”理财APP是个虚假投资平台，里面的投资项目、获利情况从后台电脑可修改操作，是诈骗团伙用来吸金的聚宝盘。







刘女士转给建/设银行账户的资金，通过诈骗分子反复“洗钱”的方式，流向多种变现渠道。警方经过一段时间的追踪发现，男子李某在湖南涟源市的取款机取了巨款。



随后，专案组民警第一次赶赴湖南涟源市，围绕李某的社会活动展开调查。



经过一段时间的排摸，终于摸清了基本情况。李某是该诈骗团伙的专职取款人员，他取到钱后交给几个分散的小窝点头目。



在涟源市共有3个小窝点，其中有两个小窝点在同一个小区，且能直接相互呼应，3个小窝点的人员预计有二、三十人。



要抓获这么多犯罪嫌疑人，需要2倍的警力，随后，专案组经过精心谋划，在当地警方的协助下，开展统一收网行动，成功抓获3个小窝点内所有人员。



经突审，专案组查明，诈骗刘女士的是其中一个小窝点，该窝点以贺某为主的诈骗团伙共8人。介绍刘女士投资理财的嫌犯正是该团伙成员吴某。






犯罪嫌疑人贺某交代，他上头是“华哥”，“盛*投资”理财APP、银行账户、收款码等均由“华哥”开发或提供，所骗赃款按比例划分，为了激励诈骗成员骗取更多钱财，一线成员的提成达30%。



至于如何行骗，各成员想方设法，“各显神通”。犯罪嫌疑人吴某交代，他从内部领到两部手机后，通过手机号码随意添加他人微/信。



凡是通过添加微/信的，他会加以研究，并将微/信名改为与受害人相似的名字，以示亲切感，然后建立投资理财群，将受害人拉进群内。



而群里大部分人员是诈骗成员实施诈骗的小号，小号起到“托”的作用，发布投资盈利截图或咨询、宣传投资事项，以吸引受害人加入投资。



而投资平台就像一个大大的馅饼，只要受害人愿意吃就会上当受骗。吴某称，最大的诱惑在于投资理财平台每天返利，受害人刘女士入套后，他发现刘女士前两天抱着“试水”的态度，他在后台故意放长线。



刘女士尝到返利的甜头后，果然加大投资力度，看到刘女士每天都在追加投入，他也是无比激动和兴奋。







直到刘女士总共投入158万余元，他算算自己能拿47万多元提成，相当于普通工人好几年的工资收入，认为干这一票已经足够大，便收网了。



对该诈骗团伙来说，这一票确实钓到了“大鱼”，对其他诈骗成员更是一种“激励”。正当他们拿着受害人的钱财肆意挥霍时，殊不知一张大网正向他们撒下……



落网后，通过警方的努力工作，贺某、吴某等人及其家属表示会积极退赃，以减轻受害人的损失。



目前，8名诈骗分子已被刑拘，案件在进一步审理当中。同时，警方正全力以赴追查贺某上头的“华哥”。



（新闻来源：浙江在线-安吉新闻网）



近期，金山金山分享过几起网络投资诈骗被抓案例，在几则新闻中，更值得关注的是退赃。







有个团伙诈骗涉案金额1000万，光黄某一个人被骗500万，其他受害人可能累计被骗500万左右，这里假设没有还未挖掘出来的犯罪信息。



报道中明确说明黄某被骗的500多万全数追回，也就是说追回的赃款会退给黄某。那么，其他受害人的500万呢？



这里说明一个很明确的信息，优先报警的人，是有非常大的优势的。



任何时候被骗了，如果你的钱是合法所得，希望骗子受到应有的惩罚，还是要及时报警。






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文/金山（位/心：WQZX120）