“金牌分析师”照剧本设局圈钱，跟单交易投资虚拟币被骗怎么办？

刀锋王鑫

“金牌分析师”照剧本设局圈钱，跟单交易投资虚拟币被骗怎么办？



“金牌分析师”照剧本设局骗钱



今年2月1日，武汉经开区（汉南区）公安分局反电诈中心办案民警在侦查中发现，辖区某住宅小区附近网吧内有一伙人在涉嫌引流违法犯罪，警方迅速行动，一举抓获7名犯罪嫌疑人，当场查获作案手机14部，电话号码资料和话术剧本10余册。通过对该案进一步深挖，办案民警发现，所有的犯罪证据指向一个以数字货币进行交易的平台。（王鑫官微cau147）







这个平台到底是通过什么样的方式交易虚拟货币，诈骗客户钱财的？带着诸多疑问，分局第一时间成立工作专班，对案件线索展开了攻坚。



为了彻底查清该平台存在诈骗的事实，专班民警围绕投资客户群体进行证据收集，令办案民警没想到的是，直到民警找上门，投资人这才意识到自己是被骗了。



4月初，在北京工作的陈先生接到民警电话后，专程赶到武汉报案。



陈先生告诉办案民警，这个诈骗团伙首先是通过微信等聊天软件加好友，一步步获取投资人信任以后，把他们拉进一个所谓的高端虚拟币投资群，群里面有不少自称是金牌虚拟货币分析师和所谓的高端理财投资人。



专班民警经过调查发现，这些在群里自称金牌分析师的人基本上都是诈骗团伙成员冒充的，这些人有时候会一个人扮演多重角色，而他们所谓的分析和投资经验都是根据编写好的话术剧本上得来的，这伙人根本不具备任何金融投资理财从业资格。



这些所谓的“导师”会经常在群里发一些投资项目，忽悠投资人跟着他们可以赚大钱，继而诱骗投资人到指定的交易平台进行交易。（王鑫官微cau147）







130余人被骗200余万元



和以往电诈犯罪团伙不一样的是，该团伙以诈骗受害人交易手续费为主，让受害人以为是正常的平台亏损，其中掩藏的欺骗性更大，办案民警介绍，警方在侦办的同类别电信网络诈骗案件中第一次发现这种作案手法。



投资人进行虚拟币交易的平台到底是一个什么样的平台？专班民警通过大量数据分析，终于发现这个所谓交易平台当中的猫腻。



原来，该犯罪团伙一共使用了两个交易平台，一个是实盘，可以在平台上进行充值，并进行买涨买跌的投资。而另一个平台则是模拟盘，和实盘一样可以进行虚拟币充值。



然而，这个模拟盘的后台数据是可以进行人为更改的，诈骗团伙会专门推送一些高额获利的假截图骗取投资人信任，该团伙也正是通过这种“偷天换日”的方式吸引受害人一步步落入陷阱。



民警在随后的侦查中还发现，这个诈骗团伙和交易平台达成协议，他们按照比例骗取投资人每笔交易所缴纳的手续费，因此“理财师们”会诱导受害人频繁交易，直到受害人赔得血本无归。



据受害人陈先生介绍，他先后投进去2万余元全部打了水漂，他所认识的十几个受害人里，没有一个人挣到钱。



查清该团伙的全部犯罪事实后，警方决定收网。4月26日，分局组织50余名警力在武汉东湖新技术开发区一写字楼内抓获22名犯罪嫌疑人，查获作案手机44部、电脑31台、话术本若干册。



经查，该案受害人达130余人，涉案金额200余万元。警方提醒，虚拟币投资交易本质上是一种未经批准的非公开融资行为，不受法律保护，广大投资者不要被所谓的“高收益”冲昏头脑。



目前，该案仍在进一步办理中。



（新闻来源于网络）







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