“股神、老师”热心荐股背后竟是陷阱？收了费不管股票涨跌

刀锋王鑫

“股神、老师”热心荐股背后竟是陷阱？收了费不管股票涨跌



一起看似平常的荐股诈骗案，经福建省福州市警方抽丝剥茧、层层侦查，发现案中有案，最终成功打掉一个诈骗犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人22名，涉案金额达100万余元。







男子被骗1.68万元



1月13日，福州市公安局瀛洲派出所接到李某报案，称今年1月8日，其接到一个陌生电话，对方自称是“炒股专家”，让李某加他微信，保证赚大钱。苦于囊中羞涩，李某认为有这么好的机会怎么也得搏一把，于是加了对方微信。



对方告诉李某要先交纳一定费用才能进行“荐股”，李某信以为真，通过银行转账1.68万元到对方指定的银行账户。但是，李某却一直没有收到荐股信息。在“炒股专家”要求再汇3万元的股票担保费后，李某发觉不对劲，决定报警。（王鑫官微：cau147）



犯罪团伙浮出水面



接到报警后，民警迅速展开侦查，通过对李某与犯罪嫌疑人微信联系信息、汇款资金流向等研判分析，迅速锁定了嫌疑人陈某。



随着案件调查的深入，一家公司进入了民警视线，陈某就是打着这家公司名号进行“投资荐股”。民警决定按兵不动，先暗中对这家公司进行调查。通过对该公司主要人员摸排调查，民警发现他们名下还有几家公司。



这些公司有一个共同点，就是明明都不是证券类公司，却都在“投资荐股”。民警进一步判定，这些公司的背后很可能隐藏着一个犯罪团伙。



经进一步走访调查，民警发现这些公司于2020年下半年相继挂牌营业，都落脚于福州市台江区金融街某写字楼内，主要从事“投资荐股”工作。



然而查询这些公司资料，其均无经营证券、期权的资质。至此，一个有组织、有分工的犯罪团伙浮出水面。







22名犯罪嫌疑人落网



通过侦查，民警发现该投资平台作案手法隐蔽，受害人分布较广，涉案金额巨大。



台江分局抽调刑侦大队和瀛洲派出所精干警力成立专案组，全面开展案件侦查工作。经过近两周的侦查取证，民警基本掌握了该团伙的人员构成、组织结构和违法犯罪事实，收网时机成熟。



1月28日，专案组集中警力开展抓捕行动。经过紧张周密的行动，成功抓获主要犯罪嫌疑人乔某、郑某等人在内的22名涉案犯罪嫌疑人，扣押电脑、手机、银行卡、话术资料等一批涉案物品。



撕下诈骗团伙“画皮”



经预审突破，专案组查明，2020年下半年，犯罪嫌疑人乔某伙同赵某等人，共同出资成立数家公司，以这些公司为平台，纠集社会闲散人员充当业务员，并提供“话术”“剧本”给业务员，将他们包装为分析师和荐股师，伪装对股票、证劵、期货特别懂行的业务员。



再通过电话、微信物色诈骗对象，建立股票推荐群，对有意向的人群夸大收益，骗取广大被害人会员费、投资金等。（王鑫官微：cau147）



经查，该团伙2020年9月组建以来，不到半年时间里就诈骗数十名受害人共计100余万元。



（新闻来源于网络）







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