682人被骗近6500万！利用假股票期货平台诈骗，这伙人终于判了

刀锋王鑫

682人被骗近6500万！利用假股票期货平台诈骗，这伙人终于判了



一个49人的诈骗团伙利用虚假期货平台大肆实施诈骗，导致682名被害人近6500万血本无归。







近日，南通市中级人民法院对这起诈骗案件作出维持一审的终审判决，两名主犯赵某、庄某分别获刑12年9个月、12年6个月，并处罚金。



其余47名被告人以犯诈骗罪或帮助信息网络犯罪活动罪判处7年6个月至1年9个月不等有期徒刑，并处罚金。（王鑫官微cau147）



基本案情



海门法院一审查明，2018年7月以来，被告人赵某以深圳市前海佰汇国际投资有限公司名义，使用被告人陈某、钟某等提供并维护的虚假网络交易平台，伙同多名被告人等虚构投资期权的事实，隐瞒资金由赵某私人控制的真相，非法占有被害人资金。



其间，赵某等通过事先约定对被害人“亏损”进行分成的方式招募各代理商。各代理商按照固定套路及“话术”实施诈骗。



经查，这一诈骗团伙有固定作案流程，成员之间分工明确。



首先，业务员等通过非法手段获取他人的手机号码（内部称为“资源”），通过微信添加“资源”为好友，再以分析学习股票等为幌子，诱骗被害人加入股票交流微信群。



在群内，业务员等分别扮演“老师”和“股民”，由这些虚拟的“股民”对“老师”进行吹捧烘托，骗取被害人对“老师”的信任，再将落入圈套的被害人拉入“内部股票交流群”等，并套取被害人信息，筛选出“优质”被害人。







等到被害人上钩，“老师”就开始推荐所谓“期权”了。被害人被引至赵某等设置管理的网络直播间后，假冒讲师开始讲解股票知识，并通过铺垫、“漏盘”等方式推出“期权”概念。



此后，“业务员小号”等发送虚假盈利截图，诱骗被害人到虚假的网络交易平台“入金”。“入金”的被害人，会被拉入“业务员小号”等组建的微信群内，以防止干扰其他潜在被害人。



“入金”后，被害人真的能如愿盈利吗？事实上，该团伙会利用不合理的权利金率，故意推荐由股票分析师等选择的波动不大或者下跌的股票让被害人购买，通过人为控制引导的方式造成被害人严重“亏损”的假象。（王鑫官微cau147）



为防东窗事发，在被害人“损失”后，“业务员小号”还会以“执行力不足”“行情不好”“自己也亏了”等理由“安抚”被害人。



对于部分投诉报警的被害人，赵某等则会打着公司名义以退回资金为条件，要求被害人撤回投诉报警，同时与被害人签订（和解协议书），再拖延、压低退回资金，进一步掩盖诈骗事实。



经对虚拟网络交易平台数据审计，被害人共计682人，涉案金额共计6842万余元，扣除客诉退款共计344万余元，未追回的被害人损失共计6498万余元。



（新闻来源于网络）







金融卫士王鑫希望大家都不要被“网上投资”的骗局所蛊惑。



1、投资者对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率迷惑双眼，切勿相信只挣不赔的“买卖”，避免落入网络投资理财诈骗陷阱；



2、不要轻信陌生人发来的“盈利图”，不加入全是陌生人的“投资群”，除了你，群里可能其他的人都是网络虚拟的人；



3、不要向陌生人随便添加QQ号、微信号，聊天可以，但涉及钱财投资类一律免谈，多个心眼。（王鑫官微cau147）



4、微信、抖音等平台上认识的男女朋友，荐股、释放所谓内幕消息之类的，都是骗子的惯用伎俩，其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站，诱骗受害者在上面投资。



个别受害人会在前期获得短暂小额收益，一旦投资数额巨大，网站就会出现打不开的状况，甚至于网站背后的骗子卷款潜逃。



最后金融卫士王鑫再啰嗦一句：十人受骗，九人贪财，天上掉馅饼，汇款是陷阱！坚守汇款底线，预防电信诈骗；息高利是浮云，脚踏实地是正道！







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1：亏损额度超过5万元人民币以上的



2：交易记录在半年以内的，时间越近越好



3：有交易报表和者银行流水的



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