投资期货轻信"成功人士"的建议，郑州一女子20多天赔了近30万元！

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投资期货轻信"成功人士"的建议，郑州一女子20多天赔了近30万元！



想着炒期货比炒股票赚钱，郑州新密的宋女士先后投资40万元，可是，不到一个月的时间，近30万元就打了水漂。警方调查发现，宋女士其实陷入了一个层层设套的骗局。



9月10日，河南商报记者从新密警方获悉，经豫、冀、辽警方协同作战，一个涉案96人的诈骗团伙被打掉，破获案件1000余起，涉案资金9000余万元。



01、轻信"成功人士"的建议，她20多天赔了近30万元



今年4月4日，宋女士在家里翻看手机，一个归属地为沈阳的陌生号码打了进来，对方称是炒股票的"陈先生"，在一个群里看到宋女士相关炒股票的信息，可以为她推荐一些行情比较好的股票。随后，两人加了微/信好友。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090



二人聊天时，陈先生自称在杭州开了一家农家乐饭店，还不断发一些开着高档轿车、出入高档会所之类的照片。



聊了一段时间，陈先生问宋女士股票行情如何，宋女士就把自己的账户截图给了对方，账户显示余额超过百万。



陈先生称，自己能够开上豪车，进出高档会所消费，都是炒期货挣的钱，建议宋女士也炒期货。



心动之下，宋女士接受了建议。陈先生很快就把一个微/信名叫"盛达资本开户经理-小高"的人推荐给宋女士，"小高"指导宋女士如何开户、如何入金等。



接着，陈先生又给宋女士推荐了一个微/信名叫"金融分析师-老秦"的人。宋女士在"老秦"指导下，开始炒期货了。



5月初，宋女士往"盛某某资本"软件里入金30万元，按照"秦老师"指导，买了500手"螺纹钢"。



让宋女士始料未及的是，过了两天，当她又登录这个平台时，发现她的账户里只剩下10万元，"秦老师"解释称近期行情不好，并鼓励她做期货就是有挣有赔，以后再带着她买能赚钱的期货。



过了几天，秦老师说要带着她做一单期货，宋女士就又往平台账户里充了10万元。没过多久又赔了10万多元。



从5月上旬到下旬短短20多天的时间里，宋女士前后赔进去了29万多元。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090



6月下旬，宋女士到新密市某证券公司买股票，偶遇一位炒期货客户。当她把自己买期货的"盛某某资本"软件让客户看，还一起上网查询后才发现，根本查不到这家公司。



银行交易记录显示，她的钱都转到了一个叫"上海银某某电子支付服务有限公司客户备付金"（以下简称"上银"）里，并不是正规期货公司指定的银行。



6月28日，宋女士到新密市公安局刑侦大队一中队报了警。



02、诈骗团伙"业务员"工资不低：2个半月挣了近3万元



就在宋女士报警一天后，一位自称"内部人"的小明来到新密市公安局刑侦一中队投案自首。



小明刚20岁，吉林人，3月上旬，他应聘到沈阳市古某某科技有限公司（以下简称"古某某公司"），6月下旬就辞了职。



这家古某某公司专做股票和期权，小明加入公司后，接受培训股票、期货知识、如何跟客户聊天、怎样去刺激客户、开发客户和包装自己等等。



比如，向客户发一些盈利截图，让客户看到加入公司平台后能够挣到钱；伪装成炒期货成功人士，与客户建立感情，让客户相信公司有实力、有能力赚到钱。



电话联系上以后，动员客户加入股票信息群，待添加了客户微/信号码，再把客户拉进古某某公司建立的股票微/信群。



在这个群里，有公司的主管和总监，他们扮作各种金融分析师，经常发布金融股票方面的信息。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090



这些从网络上搜集的金融股票信息，比较专业，使人慢慢相信这的确是个帮人赚钱的好群。



小明上班之初，营销经理孙某威给了他一份客户名单。小明按照学到的知识，自称"同花顺"股票软件客服代表，与客户进行联系。



又用"陈先生"这个微/信名，把宋女士拉进了他们的微/信群，还把自己包装成一个30多岁的成功人士，最后把"小高"经理和"秦老师"推荐给宋女士帮她炒期货赚钱。



其实，"小高"经理和"秦老师"是同一个人，叫李某禹，是古某某公司一个总监，小明就是通常所说的公司业务员。



小明说，每月工资是3400元加提成，提成比例是8%—9%。他从应聘任职到辞职2个半月时间里，挣了2.8万余元。



03、客户投入的本金，被三家公司悉数瓜分



8月8日10时整，两地三组民警同时行动，将三家公司人员全部控制，协助调查，将其中的36名主要涉案人予以刑事拘留，押回新密进一步审理，另60名涉案人移交当地警方审理，冻结涉案资金700余万元。



新密市公安局刑侦大队副大队长兼一中队队长白双峰介绍，石家庄的互某某、萍某某和沈阳的古某某，三个公司既互相配合，又互相制约。刀锋维权顾问周沐桭：yiy090



互某某公司研发软件，萍某某公司充当互帮的一级中间代/理，古某某公司是萍某某公司的下级代/理，从而形成作案链条。



实施作案时，先由古某某公司业务员自称"同花顺"客服捕捉目标。捕到目标后，让目标把资金打进指定的"上银"，先由互帮公司收款。



互某某公司扣除自己应得款数后，剩余的打给萍某某公司。萍某某公司扣除自己所得款项后，最后打给古某某公司。



新密市的宋女士，就是这样被一步一步地诱入了陷阱，引诱她上钩的"陈先生"、"小高"、"老秦"，都是古某某公司员工。



目前，案件仍在继续侦办之中。



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文/周沐桭（位/心：yiy090）