海南国际热带农产品交易中心顶风作案带单亏损惹一身麻烦
2019年11月15日，本报以“海南国际热带农产品交易中心、海南丙盛涉嫌‘庞氏骗局’”为题，报道了海南国际热带农产品交易中心（下称海南国际）交易模式涉嫌传销等多重罪，投资者堵上门索要本金的事件。法律咨询V:CZL6666626（15623751887）
投资陷入骗局，且行且珍惜
买进、停牌、提货、换票、低价回购……拿回本金路漫漫！
“要过年了，大家一起来海南国际要回自己的血汗钱。”据投资者反映，海南国际拥有会员18.99万个，交易金额累计144亿元，交易账户资金6.11亿元。
既然有解决办法，为何海南国际的问题已逾半年之久还未解决？多位海南国际会员告诉正义维护团队：“所谓的解决方案套路满满，根本无法保证投资者利益。”投资者们表示，持仓提货奖励的其他品种仓单，重新充值交易后没多久就停盘了，随后平移到另外一个品种交易再停盘，就这样平移、充值交易、再停盘来回倒腾到第五只品种。投入的越来越多，但拿回本金的希望越来越渺茫。同时，从海南国际的商品也与实际价值不符，涉嫌假冒伪劣产品。
海南国际到底是促进商品流通还是变相收割投资者，想必路人皆知。
“在前期的维权中，海南国际工作人员说他们没做现货交易，是别人打着他们的旗号在招摇撞骗，但我们银行卡流水明细确确实实显示的就是海南国际。海南国际已经没有信誉可言了，之前还把维权者打了。维权闹得凶的、我们太惨了，因为海南国际这件事，有的得了抑郁症，有的夫妻离婚，损失的都是血汗钱。我们要维护我们的权益。”多位投资者焦急地向正义团队表示。
频换支付通道，资金去了哪
一边是海南国际会员受损维权，一边是海南国际高喊：“促进了商品流通，服务了实体经济。
海南国际宣称模式长久稳定，可实现多方共赢。如今，却出现众多会员受损，莫非是海南国际“偏心”了？多位投资者告诉正义团队，海南国际宣称可以循环交易，不希望交割，要让大家不停地交易，就像炒股票一样。按他们所说是不会亏损的。如今却不断停盘、变相强制交割、低价回购仓单，投资的钱不知去了哪里。
海南国际宣称资金由银行存管，那投资者的钱应该由银行管着，可投资者反映自己的银行流水显示的是“易宝支付”，质疑海南国际把钱拐跑了。
“没有资金存管，交易平台存在监守自盗的风险。”武汉财惠恒楚法律咨询正义团队表示，交易场所资金没有资金存管的话，一般是自己账户存或者第三方支付开户存资金。这种情况下，可能存在交易场所擅自动用、挪用，侵占的风险，而且也存在交易场所和某些合作方、客户产生纠纷，资金账户被司法冻结，影响其他合作方和客户的资金。即使和银行签第三方资金存管协议，但是这样的账户因为不是保证金账户，还是会被司法机关冻结和划扣资金。交易场所自己如果和银行工作人员勾结也可以动用，而且现在四大行也基本停了类似业务。
随后，正义团队拨打海南国际客服电话咨询了解，其电话客服回复称：“无论是易宝支付还是新网银行，只是支付通道，可以绑定任何一家银行的储蓄卡。资金存管方面并不清楚。”
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纳入清理整顿，仍一路狂奔
俗话说：“监管缺失，圣人变强盗。”那么，缺乏第三方资金监管的海南国际会好好服务实体经济吗？
正义团队:按照监管政策要求，设立交易场所，应当按照国务院有关规定报省人民政府批准。未按规定履行审批程序的，不得从事交易场所交易业务及其相关活动。此外，商品现货类交易场所只有在通过当下的清整活动验收方可营业。通过海南国际官网的自我介绍，正义团队并未发现其有海南省政府批文，但海南国际却一直在强调自己合法合规，称自2015年7月成立至今，一直以“促进商品流通·服务实体经济”为宗旨，适应中国农业“小生产大市场”格局，做有机产业价值的发现者，努力解决农产品“卖难买贵”、“物贱伤农”、“食品安全”的问题。
事实是海南国际说的那样吗？正义团队调查了解到，海南国际在“应价零批”模式之前采取的是发售模式，从事邮币卡业务，和农产品可谓是一点关系都没有。众所周知，邮币卡类交易场所在清理整顿活动中可谓是全军覆没。根据清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室文件要求，已停止交易的，未经省级人民政府验收批准并报联席会议备案，不得恢复交易；严重违法违规的交易场所要坚决予以关闭。
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